خبر های ویژه
23 مهر 1397
٩٠٪ بانكهاي بزرگ اروپايي به جرم پولشويي مجازات شده اند.
فقدان نظارت در بخش مالي اروپا
تحقیقات یک مؤسسه تخصصی ضدپولشویی نشان می‌دهد که هجده بانک از بیست بانک بزرگ اروپا در ده سال اخیر به جرم تخطی از مقررات مبارزه با پولشویی مجازات شده اند.
تبریز امروز:
تحقیقات یک مؤسسه تخصصی ضدپولشویی نشان می‌دهد که هجده بانک از بیست بانک بزرگ اروپا در ده سال اخیر به جرم تخطی از مقررات مبارزه با پولشویی مجازات شده اند.
در این بین می‌توان از بانک‌های سانتاندر اسپانیا، اچ اس بی سی، بارکلیز، لویدز و آر بی اس انگلیس نام برد. بنابر اعلام آژانس مبارزه با جرم انگليس، میزان پولشویی در اين كشور سالانه به رقم ١٧١میلیارد و ٦٠٠ ميليون يورو مي رسد.
در بين بانكهاي فرانسوي مجازات شده نيز ميتوان از ب ان پ پاريبا، كرِدي اگريكُل، سوسيِته ژنرال و بانك مردمي صندوق پس انداز نام برد. سال گذشته، بانك ب ان پ پاريبا مبلغ ده ميليون يورو و سوسيته ژنرال ٥ ميليون يورو جريمه شدند.
درحالي كه رسوايي هاي بانكي در زمينه پولشويي در حال افزايش است و در جديدترين موارد مشخص شده است كه بانك دانسك دانمارك از طريق شعبه اش در استوني از سال ٢٠٠٧ تا ٢٠١٥، ٢٠٠ ميليارد يورو تراكنش مشكوك داشته است، وزراي دارايي اتحاديه اروپا اوايل ماه اكتبر تصميم گرفتند تدابير مبارزه با پولشويي را با اعطاي نقش ژاندارم ضد پولشويي اروپا به نهاد بانكي اين قاره تقويت كنند. مقر نهاد بانكي اروپا كه در سال ٢٠١٠ تأسيس شد قرار است از لندن به پاريس منتقل شود.
در حال حاضر هيچ مركزي بر هماهنگي مقررات در زمينه مبارزه با پولشويي در بخش مالي اروپا نظارت نميكند.
ارتباط با تبریز امروز
اخبار ، گزارشات ، عکسها و فیلم های خود را برای ما ارسال دارید . برای ارسال میتوانید از طریق آدرس تلگرامی یا ایمیل استفاده کنید.
اشتراک در خبرنامه
برای اطلاع از آخرین خبرهای تبریز امروز در کانال تلگرام ما عضو شوید.
فرم تماس با تبریز امروز
کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری تبریز امروز بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع
است.
طراحی وتولید
توسططراح وب سایت